Конвертаційний центр ліквідували співробітники податкової міліції у столиці. Його обіг був понад 230 млн гривень.

Чоловіки створили низку підконтрольних підприємств. На їхні рахунки замовники переказували кошти за, нібито, придбані товари чи надані послуги.