Конвертационный центр ликвидировали сотрудники налоговой милиции в столице. Его оборот был более 230 млн гривен.

Мужчины создали ряд подконтрольных предприятий. На их счета заказчики переводили средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги.