Конвертаційний центр ліквідували податківці у столиці. Його обіг понад чотириста мільйонів гривень. Ділки створили фіктивні підприємства, які оформили на підставних осіб.

На рахунки таких компаній замовники переказували кошти, нібито за придбані товари чи надані послуги.