 |
  |
Во время обыска в офисе преступников милиционеры нашли больше 500 тысяч американских долларов. До трех миллионов «зеленых» ежемесячно удавалось прокручивать мошенникам в Харьковской области.
Они нелегально переводили за границу валюту. В основном на банковские счета в Приднестровье. Преступники выполняли заказы предпринимателей.
Оперативный сотрудник УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области: «Перечисляет их наличные средства за границу. На расчетный счет предприятия, который они указывают. После этого человек просто приезжает в Одессу, получает свой товар. Вроде как комбинация, и ничего. За исключением того, что этим должен заниматься банк. Банк получает за это свой процент».
Кроме того, мошенники отмывали деньги: выполняли любые операции. Полученные средства переводили в банкноты и возвращали предпринимателям. Себе оставляли определенный процент.
Оперативный сотрудник УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области: «Столкнулись с такой банальностью, как перевод с польского на русский. Цена перевода – полмиллиона гривен. Буквально 10 листов формата А4. С периодичностью в неделю перевод осуществлялся. Общая стоимость перевода – полмилиона гривен. Таких цен нигде нет».
Теневая фирма помогала обманывать государство больше двух лет. Во время обыска в офисе мошенников милициоенры нашли свыше 500 тысяч американских долларов, 20 тысяч евро и российские рубли. Против всех участников возбудили уголовное дело.